Compliance Zero: Polícia Federal cumpre novos mandados e amplia investigações no mercado financeiro
Na última quarta-feira (14), a Polícia Federal intensificou a ação da Operação Compliance Zero, ampliando a investigação que envolve o Banco Master e executivos do setor financeiro. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), direcionados a locais ligados ao controlador Daniel Vorcaro, familiares e empresários, incluindo João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos. A operação busca apurar possíveis vínculos entre estruturas financeiras, governança corporativa e movimentações de recursos suspeitos.
Quem é João Carlos Mansur?
João Carlos Mansur é economista formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e contador certificado pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Antes de fundar sua própria empresa, trabalhou em grandes organizações e consultorias como PwC, Monsanto, Trump Realty Brazil e WTorre, acumulando grande experiência nas áreas de auditoria, mercado imobiliário e finanças corporativas.
Em 2012, Mansur estabeleceu a Reag Investimentos, que se destacou com uma estratégia focada em mandatos para fundos exclusivos, utilizados por famílias de alto patrimônio para a gestão financeira. Tal estratégia permitiu um crescimento acelerado da gestora, posicionando-a como referência no segmento de operações estruturadas e sofisticadas no Brasil, consolidando a reputação do fundador nesse nicho de alto valor agregado.
Conexões com o Banco Master e implicações
A Reag Investimentos administra fundos associados ao Banco Master, estabelecendo contatos importantes entre a gestora, o banco e seus integrantes. Para a Polícia Federal, esses laços são cruciais para esclarecer como funcionavam os mecanismos internos de governança e compliance que podem ter sustentado as operações atualmente sob investigação.
Além disso, Mansur enfrenta outras investigações recentes. Em outubro de 2023, ele foi alvo de apuração por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro relacionada ao PCC através de fundos de investimento. No mesmo ano, participou da Operação Carbono Oculto em agosto e renunciou à presidência do conselho da Reag em setembro, movimento interpretado como uma tentativa de proteger a estrutura da gestora.
Posicionamento da Reag Investimentos e cenário atual
A Reag declarou estar colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo os documentos e informações solicitados para as apurações. Espera-se que o avanço da Operação Compliance Zero traga mais clareza sobre a atuação de cada um dos envolvidos e os métodos que possam ter sido empregados.
Enquanto isso, o mercado acompanha de perto os desdobramentos e os potenciais impactos regulatórios decorrentes da investigação.
