CVM Registra 126 Processos Sobre Master, Reag E Trustee

CVM contabiliza ao menos 126 processos envolvendo Master, Reag e Trustee, informa jornal

As investigações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) incluem pelo menos 126 procedimentos relacionados ao Banco Master e às corretoras Reag e Trustee, segundo reportagem da colunista Malu Gaspar do jornal O Globo. O registro dessas ações tem como base um levantamento interno da autarquia, em que o processo mais antigo data de 2017, e muitos ainda permanecem em aberto.

Do total, 47 processos envolvem o Banco Master, 77 referem-se à corretora Reag e 2 à Trustee. Esses procedimentos estão vinculados a suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.

Dentre os processos, parte já foi arquivada, enquanto outras ações resultaram em termos de compromisso. Há ainda processos duplicados e solicitações de informações. Entretanto, algumas investigações teriam ficado retidas na diretoria da CVM, ocasionando atrasos em sua tramitação.

Importante destacar que o número de processos pode aumentar, pois a lista atual não contempla as pessoas físicas e jurídicas associadas às três instituições financeiras.

Os dados colhidos serão avaliados por um grupo de trabalho criado pela CVM com o propósito de analisar informações referentes ao Grupo Master, à Reag e a outras entidades relacionadas. Esse comitê teve acesso a documentos das áreas de supervisão, fiscalização e acusação da autarquia, englobando abertura de procedimentos, comunicações encaminhadas a outros órgãos públicos e andamento de inquéritos correlatos. A conclusão dos trabalhos está prevista para ocorrer em até três semanas.

A análise feita pelo grupo tem como objetivo declarado aprimorar os processos de supervisão da CVM, mas também investigará a existência de eventuais falhas, má-fé, leniência ou incompetência. Caso algum desses aspectos seja comprovado, poderão ser instauradas sindicâncias e processos disciplinares dentro da autarquia.

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